Обвинен в шашми за милиони отива на съд в Германия

Приятел
Автор: БД Онлайн

Милиони евро са плячкосани чрез схемата с онлайн търговия с финансови инструменти

Милиони евро са плячкосани чрез схемата с онлайн търговия с финансови инструменти

Група жили стотици европейци

Томаш Весели ще бъде екстрадиран, макар да е опериран и да куца

Да бъде екстрадиран в Германия българин, погнат като част от банда за финансови измами и пране на пари ала "Вълкът от Уолстрийт"! Това реши Софийският градски съд за Томаш Весели, един от задържаните при мащабната международна спецакция, в която участват България, Германия, Австрия, Сърбия и Израел.

Групата се нищи за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и пране на пари. Схемата действала на принципа с лични брокери в кол-центрове. Участниците в аферата насърчавали по имейл или с банери потенциалните си жертви – "инвеститори", да се регистрират в нелицензирана платформа за дигитална търговия. Търгували се бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Тези, които лапват въдицата, са ухажвани от агенти, или т.нар. лични брокери, които работели в центрове за обаждания, позиционирани в София и Белград.

Всеки от "инвеститорите" получавал достъп до приложение на платформата менте, където да следи движението на парите си и по-точно как сумата се увеличава от реализирани търговски печалби. В действителност сумите са били превеждани от участниците в групата по сметки в различни точки на света. Следвала поредица от транзакции с цел изпирането на парите. Средствата са контролирани и разпределяни между участниците в групата. Само в Германия една от блокираните банкови сметки съдържа 2,5 млн. евро, разкриват разследващите.

Измамите за над 80 млн. евро са засечени от Главната прокуратура в град Бамберг, Германия. Тя работи съвместно с Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Разследването започва през 2019 г., а през пролетта на м.г. са първите арести. Според криминалистите от действията на престъпната мрежа, в която участват и българи, са пострадали хиляди граждани в редица европейски и други държави. Щетите се изчисляват на близо 80 млн. евро, но доста от потърпевшите не са подали жалба.

Първоначално у нас са заловени трима българи и един германец, като за двама от арестантите се смята, че са сред тарторите на групата. По същото време в Сърбия са задържани петима. В обмена на информация и координирането на действията участват Европол, Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.

В България в действията по международното разследване се включват Спецпрокуратурата, Софийската градска прокуратура, отдел "Киберпрестъпност" на ГДБОП, Дирекция "Международно правно сътрудничество" в МВР и Върховната касационна прокуратура.

През пролетта на т.г. се извършват нови арести по случая. Петима души са арестувани при спецоперация на територията на София, Перник и Разлог. При тарашите са иззети множество електронни устройства - компютри, телефони, флашки и др. Сред задържаните е и Томаш Весели, който има българско и чешко гражданство. Той признава, че знае няколко езика и затова си е намерил работа в един от кол-центровете. Шефовете на фирмата били евреи. Томаш отрича да познава останалите обвинени или да знае нещо за незаконната схема.

Докато е зад решетките, той го закъсва здравословно. Оказва се, че има тибиална пареза, заради която му се схваща кракът от нерв на гръбнака. Магистратите постановяват той да бъде екстрадиран в Германия, но операция поради засилени болки отлага пътуването. Оказва се, че след интервенцията не само че не е настанен в болницата към софийския затвор, а и не му е провеждана рехабилитация.

Това, че не се провежда рехабилитация в затвора, е проблем на други власти, отвръщат лекари, прегледали задържания. По тяхно мнение възстановителният период е различно дълъг и ако пътува някъде обвиняемият, там трябва да продължат рехабилитационните процедури. Няма противопоказания за пътуване, категорични са експертите. Тъй като няма данни да е застрашен животът на задържания, прокуратурата се отказва от временното отлагане на екстрадицията.

Макар да е със схванат крак и да куца, Томаш Весели и защитата му заявяват, че той има желание да пътува до Германия, но молят това да се случи в по-късен момент, след преминат курс от рехабилитационни процедури. За магистратите здравословното състояние не е повод за пореден път да бъде отложена екстрадицията. Затова постановяват предаването да стане до десетина дни, като бъдат уведомени Интерпол и всички замесени служби. Дотогава Томаш ще трябва да стои под стража.

Стари познайници

Българите са стари познайници за разследващите в Бамберг. Години преди на мушката им да попаднат компютърните спецове, властите там пускат за издирване друг нашенец. Той е заподозрян за неправомерно използване на данните от електронното банкиране на картодържатели на различни банки в Германия. В искането за предаването на 36-годишния българин се посочва, че той е превеждал парите към други лица, които са се облагодетелствали неправомерно. Издирваният мошеник е заловен в Дългопол, а Темида решава веднага да го изпрати да се пържи пред германския съд.

Радина сияе с бебока

Радина сияе с бебока

В страхотна форма се разходи из София Радина Кърджилова. Жената на Деян Донков сияеше и за това си има причина - актрисата се разходи с бебока, който роди наскоро. Случайни минувачи коментираха, че Радина изглежда много добре с новата си руса визия. да са живи и здрави! Снимки: България

Николета подкара чудовище

Николета подкара чудовище

С чудовищен джип джитка из София Николета Лозанова. Двамата с гаджето й, вратарят на "Левски" Николай Михайлов, спряха в забранената зона до парламента, за да може плеймейтката да си направи селфита на фона на катедралата "Св. Александър Невски", след като истински влюбените, хванати за ръка, отидоха в реномиран столичен хотел

Сано при наследника на Карамански

Сано при наследника на Карамански

Актьорът Александър Сано замина за Швейцария. Екранният Косъм от "Под прикритие" е в Цюрих, за да подкрепи физически и психически доведения си син Иво Карамански-младши. Наследникът на покойния Кръстник на българската мафия е в алпийската страна на рехабилитация, след като загуби лявата си ръка при зверска автомобилна катастрофа

Майката на Сузанита избяга в Италия

Майката на Сузанита избяга в Италия

В Италия забегна майката на Сузинита - Шенай. Не е ясна причина, по която бившата на Орхан Мурад е на Ботуша. Дали тя се е преместила там за постоянно, или е на почивка, Шенай не дава яснота. Знае се, че родителката на певицата се наслаждава на прекрасно време, гарнирано с ярко слънце. "Как е в България, вали ли, днес пак съм с къса пола, пия кафе

Муки е пънк кралица

Муки е пънк кралица

В пънк кралица се превърна Муки. Дъщерята на Стоянка Мутафова използва последните слънчеви дни, за да покаже наистина страхотна визия. Мукито се появи с черна блуза с надпис "Пънк кралица" и убийствени маратонки, които довършваха модерната й визия. Снимки: България

Обявиха, че Гришо е нечовек! (Видео)

Обявиха, че Гришо е нечовек! (Видео)

"Волето на годината!", "Григор Димитров е нечовек!", с тези суперлативи засипа най-добрия българския тенисист официалният канал на АТП "Тенис ТВ". 30-годишният хасковлия демонстрира невероятна игра на Мастърс турнира в Индиън Уелс, а признанието заслужи за едно свое воле в решаващия трети сет срещу поляка Хуберт Хуркач в четвъртфиналите на

Актуално

Секси фенка по бельо

Секси фенка по бельо

Една от най-известните футболни фенки в Италия - Франческа Брамбила, провокира последователите си в социалните мрежи. Моделката, която е привърженик на "Аталанта", се снима по бельо. Оказа се, че кадрите са от стара нейна фотосесия. Тя ги открила случайно, докато ровела из файловете на лаптопа си. На снимките блондинката е по бельо

Боряна Калейн спечели всички златни медали в Румъния

Боряна Калейн спечели всички златни медали в Румъния

Боряна Калейн беше безапелационна - след като триумфира в многобоя, спечели златните медали във всички финали на отделните уреди на световната купа по художествена гимнастика от веригата Чалъндж, която се проведе в Клуж Напока (Румъния). Боряна получи 26.600 точки за изпълнението си с обръч, 27.800 точки за това с топка, 26

Проститутка раздели Мауро Икарди и Уанда Нара

Проститутка раздели Мауро Икарди и Уанда Нара

Жесток скандал извън терена разтърси футболния свят в съботната вечер. Аржентинската сексбомба Уанда Нара разкри, че къса с половинката си Мауро Икарди заради негова изневяра, която явно е поредна, за да се стигне до такава развръзка. “Ти унищожи още едно семейство заради проститутка”, написа Нара в Инстаграм

Григор се размина с финала в Индиън Уелс

Григор се размина с финала в Индиън Уелс

Григор Димитров отпадна на полуфинал на турнира от категорията "Мастърс 1000" в Индиън Уелс. Българската звезда в тениса не намери начин да спечели срещу Камерън Нори и роденият в Южна Африка представител на Великобритания победи  6:2, 6:4. За Димитров това бе първи полуфинал на такъв турнир от 2019 г., когато в Париж загуби от Новак Джокович

Гигантски хищник измъкнат в Пазарджишко

Гигантски хищник измъкнат в Пазарджишко

Чудовищна щука успява да улови рибар на водоем в Пазарджишко. Любомир Донев от село Радилово отива със свой колега на популярната баластриера край село Динката при река Тополница. Залагат на риболов с 30-грамови тапи и стоманени поводи по 25 см. Куките им са 6/0 единични, а за стръв закачат живи каракудки

Не пропускай

1 867 нови случая на COVID, 15,80 % от тестваните, 85,54 % от тях са без ваксина

1 867 нови случая на COVID, 15,80 % от тестваните, 85,54 % от тях са без ваксина

1 867, с 1 573 случая по-малко от вчера, са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за изминалите 24 часа. Това са % от тестваните. За последното денонощие са направени общо 11 811 теста, 4924 от които PCR, а 6887 - антигенни. Това сочат данните в Националната информационна система. За изминалото денонощие 85

Дамбраускас се връща в Хърватия

Дамбраускас се връща в Хърватия

Доскорошният треньор на "Лудогорец" Валдас Дамбраускас е пред завръщане в хърватския футбол, пишат местните медии. Литовецът се спряга за нов наставник "Хайдук" (Сплит). Дамбраускас пристигна в Разград от друг местен тим - "Горица". Спортният директор на "Хайдук" Миндаугас Николичиус ще направи всичко възможно да привлече на треньорския пост

Олимпийската шампионка Ивет Горанова спечели сребърен медал на Балканиадата

Олимпийската шампионка Ивет Горанова спечели сребърен медал на Балканиадата

Два месеца, след като триумфира с олимпийската титла, състезателката ни по карате Ивет Горанова прибави нов медал в колекцията си, предаде БНТ.  Българката спечели сребро на Балканското първенство в Хърватия, което продължава до неделя. Горанова записа четири победи в категория до 55 килограма в дисциплината кумите

Елтън Джон оглави британската класация за сингли за първи път от 16 г.

Елтън Джон оглави британската класация за сингли за първи път от 16 г.

Елтън Джон оглави британската класация за сингли за първи път от 16 години, съобщи сайтът на официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете, цитиран от БТА. Той е на върха на чарта с хита "Cold Heart(Pnau Remix)", който изпълнява заедно с Дуа Липа. Парчето заемаше втората позиция миналата седмица

Лолита дава безплатни съвети

Лолита дава безплатни съвети

Половинката на Григор Димитров - Лолита Османова, раздава съвети онлайн. Красивата рускиня се върна към свое любимо хоби, докато придружава най-добрия ни тенисист на турнирите в Америка. Тя възстанови блога си Beaty & Lifestyle, който бе създала преди няколко години. Сега Лолита се върна към него в един от двата си профила в инстаграм