Адвокат от криптоаферата с фараонката Ружа отърва кауша

Приятел
Автор: Даниел ДУМЕВ

Ружа изплува на Сейшелите преди 3 години

Ружа изплува на Сейшелите преди 3 години

Марк Скот се измъква от ужилените в OneCoin

Съдия Капрони отхвърли иска за изпиране на 400 млн. долара заради сбъркана юрисдикция

Адвокатът Марк Скот, който е заподозрян в подпомагане на кримиорганизацията на Ружа Игнатова OneCoin, успя да пребори иск срещу него, подаден от 69 потърпевши от криптосхемата за изпирането на 400 милиона долара през схемата на криптофараонката.

Някогашният партньор на кантората Locke Lord Марк Скот спечели отхвърлянето на всички претенции на измамените инвеститори на кухата криптовалута OneCoin към него в щата Ню Йорк заради сбъркана юрисдикция.

В жалбата, подадена от потърпевшите, се твърди, че "адвокатите са отговорни за реализацията на измамата с OneCoin, като насочват парите на инвеститорите към офшорни фондове. Подлъгалите се да инвестират в кухата валута OneCoin загубиха стотици милиони, ако не и милиарди долари, поради участието на адвокати." Също е посочено, че "световноизвестната измама, при която българка, известна като криптофараонката, се обединява с маркетингова компания, за да продава на инвеститорите материали, които уж биха им помогнали да копаят за несъществуваща криптовалута, наречена OneCoin." Смята се, че именно Марк Скот е подпомагал трансакциите на инвеститорите да бъдат насочвани към офшорни сметки чрез банки в Ню Йорк. Това е и причината искът, подаден от 69 човека срещу адвоката, да бъде в Ню Йорк, а не във Флорида.

Окръжният съдия на САЩ Валери Капрони от Манхатън, която гледа делото срещу мастития адвокат, отхвърли иска с основанието, че ищците са изгубили всякакъв шанс да докажат тези твърдения за ролята на Марк Скот в понзи схемата на Ружа Игнатова. В мотивите на Капрони се казва, че щатът Ню Йорк няма юрисдикция върху Скот, тъй като той живее и работи в щата Флорида. Според съдия Капрони инвеститорите са допуснали "всякакви гафове" в аргументите си относно юрисдикция на щата Ню Йорк над Марк Скот.

Адвокатите на ищците твърдят, че Скот "несъмнено се е възползвал от Южния окръг на Ню Йорк", когато е премествал парите на OneCoin от банка в банка. Според устава на Ню Йорк защитниците на потърпевшите твърдят, че това е достатъчно за установяване на лична юрисдикция.

"Този случай продължава повече от две години, ищците са имали съдействието на свидетел, който е играл централна роля в схемата OneCoin. Твърденията за юрисдикцията на Ню Йорк в делото за схемите са обречени на множество нарушения на закона и следователно допълнителното откриване на доказателства не би излекувало дефектите в иска", пише Капрони в официалното си становище.

Строгата съдийка Валери Капрони отхвърли не само иска на ищците срещу Марк Скот, но и този срещу Bank of New York Mellon Corp (BNY Mellon) за предполагаемо подпомагане на изпирането на пари на OneCoin. Капрони каза, че "в иска на ищците срещу BNY Mellon се твърди, че банката е по-скоро жертва на измамата, а не пряк участник в криптосхемата".

Както "България Днес" написа само преди месеци, отделът за финансови престъпления на полицията в Сейшелските острови беше помолен да разследва множество трансакции, извършени от Ружа Игнатова преди 3 години. Това е най-мащабният превод на криптовалута в историята, коментират разследващите. Той включва трансфер на 230 000 биткойна, пари и имущество. Всички трансакции са на стойност над 10 милиарда долара и са направени между Игнатова и различни конфедерации през 2018 г. Прехвърлянето е извършено с нотариално заверени пълномощни.

Разследването на отдела за финансови престъпления на Сейшелите стартира след многобройни искове, подадени от жертви на схемата в Лондон, Дъблин и Брюксел срещу организацията OneCoin. Исковете на измамените с милиони бяха подадени, след като наскоро в банкови сметки в Дубай бяха открити 500 милиона долара плячка на престъпната организация на русенската аферистка.

 Игнатова и шейхът от Дубай

През 2016 г. Ружа Игнатова продаде някои от огромните си активи за 230 000 биткойна, които изпра две години по-късно през различни конфедерации на Сейшелските острови, както писа вестникъг.

Милиардите в криптовалута й бяха платени от Негово превъзходителство шейх Сауд бин Фейсал ал Касими - член на емирско кралско семейство от Дубай. В замяна на криптовалутата Ал Касими е получил пълномощно, даващо му контрол върху портфейла на OneCoin - върху замразени банкови сметки, компании и недвижими имоти.

Меди в любовен триъгълник

Меди в любовен триъгълник

Фолкаджията въртял плеймейтките Моника Валериева и Марина Борисова наведнъж В любовен триъгълник се забърка най-актуалният фолкаджия Меди. Тайни секси чатове с изкусителна плеймейтка показват, че един от най-актуалните изпълнители в лекия жанр е имал горещи срещи не само с Моника Валериева. Така любимецът на голяма част от женската половина се

Топастроложката Алена пред "България Днес":  В автобуса е имало много негативна енергия

Топастроложката Алена пред "България Днес": В автобуса е имало много негативна енергия

Шофьорът е бил уморен и изнервен, пътниците са спорели помежду си  Съчетанието между път, който е всичко друго, но не и магистрала и огромно напрежение и тихи скандали в автобуса са предизвикали катастрофата на магистрала "Струма". Това обяви пред "България Днес" топастроложката Светлана Тилкова - Алена по повод трагедията

Каскадьор №1 Иво Долапчиев: Мантинелата е срязала и запалила резервоара

Каскадьор №1 Иво Долапчиев: Мантинелата е срязала и запалила резервоара

Автобусите да станат като самолетите - стюардеси да следят за коланите и да казват къде е копчето за аварийно отваряне на врати Резервоарът на автобуса най-вероятно е бил срязан и запален от първата (дясна) мантинела, върху която покойният шофьор връхлита във фаталната нощ срещу вторник. Хлъзгавият и мокър път, съчетан с по-висока скорост

Още трима в леглото на Чайна

Още трима в леглото на Чайна

Мария Еухения Суарес, по-известна като Чайна, е една от най-обсъжданите жени в последно време, а и явно има защо. Оказа се, че аржентинската актриса, певица и модел е доста палава в леглото и предпочита там да си партнира с футболисти. Без значение дали са женение или не. Звездата на ПСЖ Мауро Икарди кръшна с нея на Уанда Нара, но се оказа

Убитата Елена била обект и на домашно насилие

Убитата Елена била обект и на домашно насилие

Жертвата отказала сватба заради друг мъж Христо Кацаров отишъл в Хага с пистолет за фаталната среща с 33-годишната си годеница Убитата в Хага Елена Генчева се е страхувала от приятеля си Христо Кацаров. Споделила е опасенията си с приятели дни преди смъртта си. На бял свят излезе информация, че депутатът е малтретирал и пребивал бившите си изгори

Драго и София по-щастливи от всякога

Драго и София по-щастливи от всякога

Щастие излъчват Драго Симеонов и половинката му София Маринкова. Неспиращите папараци на "България Днес" уловиха журналиста и актрисата на обиколка из софийските улици, на която и двамата изглеждаха супер весели. Маринкова дори бе в закачливо яке с червени мотиви, вероятно заради идващите коледни празници

Актуално

Блатечки е баща за пример!

Блатечки е баща за пример!

Баща за пример е Асен Блатечки. Актьорът чинно изчака сина си Борил пред училище, след което го хвана за ръка и в шеги и закачки го отведе вкъщи, забелязаха нетрепващите папараци на "България Днес". Снимки: България

Лионел Меси взе за 7-и път "Златната топка"

Лионел Меси взе за 7-и път "Златната топка"

Звездата на "Пари Сен Жермен" Лионел Меси е носител на най-престижното индивидуално футболно отличие - "Златната топка", за 7-и път. Годината не беше особено успешна за аржентинеца, но специалистите смятат, че гласуващите са направили реверанс към десетката заради спечелената Копа Америка. Това бе първият трофей с националния отбор за мъже

3020 новозаразени с COVID-19, починалите са 224

3020 новозаразени с COVID-19, починалите са 224

3020 са новозаразените с коронавирус за последните 24 часа. Това са 8,26 % от тестваните. От тях 82,72% са неваксинирани, сочат данните на Единния информационен портал. Направените тестове за последните 24 часа са общо 36 559. Починалите са 224 души, от тях 91,52% не са ваксинирани. Общо починалите са 28 325

Адел оглави за трети път класацията на "Билборд" за албуми

Адел оглави за трети път класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Адел оглави класацията на "Билборд" за албуми за трети път в кариерата си, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА. Британската изпълнителка покори върха с новия си албум "30". От тавата за периода на отчитане са продадени 839 000 еквивалентни единици. Това прави "30" албума с най-високи едноседмични продажби за годината

Проф. Кантарджиев: Омикрон се разпространява бързо, да се затегне контролът по границата

Проф. Кантарджиев: Омикрон се разпространява бързо, да се затегне контролът по границата

Не е нужно да плашим хората с варианта омикрон, но той се разпространява по-бързо от останалите, каза проф. Тодор Кантарджиев по bTV. Този щам за седмица се е появил от Ботсвана в ЮАР и вече има единични случаи в Белгия, Великобритания, Германия, Чехия. Според проф. Кантарджиев трябва да се вземат мерки - да се затегне контролът по границите

Не пропускай

Собственикът на "Беса транс" е пътувал с групите туристи в Истанбул

Собственикът на "Беса транс" е пътувал с групите туристи в Истанбул

"Аллах да вкара починалите в рая!", написа собственикът на туристическата компания "Беса транс" Беким Хаджиу, чийто автобус катастрофира на АМ "Струма". От написаното става ясно още, че самият той е бил част от една от туристическите групи, заминали за Истанбул, предава БНТ. "Аллах да изпрати в рая загиналите. По-скорошно оздравяване на ранените

Птици в двигателя върнаха самолет на "Луфтханза" от пистата на летище София

Птици в двигателя върнаха самолет на "Луфтханза" от пистата на летище София

Самолет на немската авиокомпания „Луфтханза“, който е трябвало да излети в 7:00 часа от Терминал 2 на летище София, се е принудил да се върне обратно от пистата заради птици, които са влезли в двигателя.  Пилотът е обяснил на пътниците, че три птици са ударили самолета. Имало е повредена перка.  Всички пасажери са пренасочени за други полети

Кубрат Пулев нокаутира американец още в първия рунд в новия формат "Триадна"

Кубрат Пулев нокаутира американец още в първия рунд в новия формат "Триадна"

Кубрат Пулев спечели първия си бой в новия формат "Триадна" , като нокаутира Франк Мир в последната секунда на първия рунд на галата в Тексас, организирана от "Трилър". Българинът, който е двукратен претендент за световната титла при супертежките, започна от самото начало да вкарва тежки удари в главата и тялото на съперника

Журито се провали - Тото се показа под маската на Камъка

Журито се провали - Тото се показа под маската на Камъка

Във финалния сблъсък тази събота в шоуто "Маскираният певец" се оказа, че зрителите на "Нова телевизия" най-слабо са подкрепили Камъка. От костюма се показа Тото от "СкандаУ". Журито следователи: Марта Вачкова, Алекс Раева, Владо Пенев и Азис, не познаха кой се крие под маската. Техните предположения бяха за актьорите актьорите Александър и Наум

Външно препоръча да не се пътува до южна Африка

Външно препоръча да не се пътува до южна Африка

Министерството на външните работи препоръча да се избягват пътуванията до Южна Африка заради новооткрития вариант на коронавируса Омикрон. "По информация на посолството ни в Претория заради новооткрития вариант на COVID – 19 - Омикрон голяма част от авиокомпаниите, които оперират от и до Република Южна Африка и страните от региона като Ботсуана