Банев вероятно има финанси в офшорки!

Приятел
Автор: България Днес

Банев вероятно има финанси в офшорки!

Николай Банев е поредният известен арестант с открит тумор

Николай Банев вероятно притежава финансов ресурс в офшорни зони, затова рискът да се укрие в друга държава, ако е на свобода, е голям! С този мотив апелативният спецсъд оставя окончателно в килията бизнесмена, научи "България Днес".
Скандалът с офшорките на заможното семейство Баневи гръмна още през 2016 г. след Панамагейт. В публикуваните "Документи от Панама" се твърди, че Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г.
"Имам участие в няколко десетки офшорки, никога не съм крил, но нямам нито една на мое име", коментира тогава като кандидат за президент Николай Банев. По думите му в това няма нищо нередно, дори по този начин прави бизнес с международни компании и партньори и с различни законодателства и финансови институции, които не са признати в цял свят.
"Не познавам бизнесмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП", коментира след скандала и половинката на милионера Евгения Банева.


Четири години по-късно финансите, заложени в екзотични кътчета по света, стават довод Николай Банев да виси зад решетките. Той, жена му Евгения и майка му Мария са обвинени като организирана престъпна група за длъжностно присвояване на пари и вещи, недеклариране и неплащане на данъчни задължения, пране на пари в особено големи размери и държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Според прокуратурата от 2005 г. до задържането им в Ница съпрузите източили четири предприятия, укрили десетки милиони данъци и изпрали повече от 1 млрд. лв.
Още покрай Панамските досиета доведената дъщеря на Николай Банев - Раиса Иванова обявява, че е предала на разследващите офшорната сметка на пастрока си, но се оплаква, че сигналът й останал без последствия. От години тя води съдебни битки с Банев за част от наследството на покойната си майка Дочка, втората жена на подсъдимия бизнесмен. Раиса и брат й Николай са привикани да дадат показания като свидетели по делото, внесено срещу фамилията Баневи в специализирания съд.


От есента на м.г. по него са проведени само 3 заседания, разпитани са 9 свидетели от общо 173. През останалото време магистратите на столичната ул. "Черковна" се занимават с молбите на Николай Банев да излезе от ареста. Поредното му искане е отхвърлено от втората инстанция и заради нарушаване на забраните в кауша. Съдът изтъква, че известният арестант е залалвян да използва неправомерно телефон и е провеждал комуникация с цел установяване в друга държава. С оглед мащабите на обвиненията за разнородна престъпна дейност, съдът преценява, че Банев може да извърши престъпление, ако бъде пуснат. Защитата му изтъква, че бизнесменът е задържан от година и четири месеца, което се явява неразумен срок. Съдиите припомнят, че когато делото е пред Темида няма срокове за освобождаване.
Отхвърлено е оплакването на бизнесмена, че мярката му на първа инстанция е гледана от незаконен състав заради подменен болен съдебен заседател. За мерките по време на дело не важи правилото за несменяемост на съдебния състав, отсичат апелативните спецсъдии.
Извън правните аргументи, Банев използва извънредното положение с коронавируса, за да изпроси милост от магистратите. Той отбелязва, че страда от много сериозни хронични заболявания, доказани с експертиза, а с разпространяващата се инфекция допълнително се застрашават здравето и животът му. "Действително обявяването на извънредно положение в страната по повод коронавирусната инфекция е ново обстоятелство, което обаче в никакъв случай на самостоятелно основание не може да окаже влияние в насока промяна на процесуалното положение на подсъдимия", коментират съдия Красимира Костова и колегите й.
Те определят като неоснователно оплакването на Банев от отлагането на процеса с месец, тъй като предотвратяването разпространението на заразата е свързана със забрани за струпване на много хора в затворени помещения. Съдиите припомнят, че Законът за извънредното положение се отнася и до арестите и затворите, които стриктно следва да го спазват, включително и препоръките и разпорежданията на Националния оперативен щаб и Министерство на здравеопазването.
Освен другите болежки, милионерът съобщава, че се нуждае от операция заради туморно образувание в сакралната област - долната част на гръбнака. Интервенцията трябвало да се извърши под пълна упойка. Първоначалното заключение за доброкачественост на биопсията не е окончателно, контрират съдиите. Те уточняват, че според трима медици операцията трябва да се извърши в планов порядък, но дата не е избрана.


От Димитровден до Никулден

На Димитровден през 2018 г. са задържани във Франция Николай и Евгения Баневи по издадени европейски заповеди заа арест от родните служби. С две решения на Апелативния съд в Прованс е потвърдено предаването на съпрузите на България. Екстрадицията става навръх именния ден на бизнесмена на Никулден.

Ирина носи прозрачно бельо

Ирина носи прозрачно бельо

Топ моделът Ирина Шейк не страда особено след раздялата с актьора и продуцент Брадли Купър. Рускинята, която навремето топлеше леглото и на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, участва в нова рекламна кампания на бельо. Тя сложи прозрачен сутиен за кеф на милионите си фенове по света. Кадрите бяха част от фотосесията за италианската марка

Бивш брадър на косъм от смъртта

Бивш брадър на косъм от смъртта

На косъм от смъртта се разминава бившият победител в "Биг брадър" Мирослав Атанасов. Известният като "ревльото" мъж, получава инсулт, дни след като навършва 40 години. Благодарение на добрата намеса на лекарите, брадърът прескача трапа.  Миро, който развива успешен бизнес, попада в болницата в началото на март

Актриса вади стотачка

Актриса вади стотачка

Красотата изисква жертви. С това е наясно актрисата Ралица Паскалева, за чиято визия се грижи топгримьорът Цецо Андреев. За разкрасителните процедури актрисата, позната с ролята си като д-р Стилянова от сериала "Откраднат живот", се раздели със 100 лв., за които се разплати с Андреев. След като й положи макиажа

Мария прецака Алисия

Мария прецака Алисия

Мария прецака колежката си Алисия. Дали нарочно или без да иска, остава да гадаем. Звездата на "Пайнер" изпревари топ изпълнителката на конкурентната "Ара мюзик" за дует с един от любимите й партньор - Тони Стораро. Още в началото на март Алисия обяви, че е готова с парчето си с Човека-глас. "Новият ми дует е с Тони Стораро

Ривалдо го прави в басейн

Ривалдо го прави в басейн

Бразилската футболната легенда Ривалдо се радва на женски ласки в басейн. Той и половинката му Елиза се натискат във водата. Двамата в момента се намират в Уиндърмиър, Флорида. Под кадъра хубавицата е написала: "Любовен басейн", с което намеква какво е намислила за футболиста под жаркото слънце. "Златната топка" е женен за доста по-младата от него

Вижте зловещият бой между агитките на... (видео)

Вижте зловещият бой между агитките на... (видео)

Зловещият бой между фенове на „Ботев“ (Пд) и „Локомотив“ (Пд) на 24 май сериозно разбуни духовете. Той е бил уговорен и се е провел близо до Асеновградско шосе. В кървавата битка са взели участие по 15 човека от агитка. Целият мач е продължил около минута и половина. Вече се появи и видео на уговорения бой в „Трафикнюз“

Актуално

Черен вълк пази тракийско светилище

Черен вълк пази тракийско светилище

Четирикрак дявол броди в Медената скала  Митичен черен вълк пази тракийско светилище в Родопите. Хищникът броди в местността Баллъ кая (Медената скала), а наскоро случаен турист го забелязва и заснема видео с рядко срещания бозайник. Местна легенда разказва, че призракът на черен вълк от векове пази светилището

Кайли Дженър я грози затвор за данъчни измами

Кайли Дженър я грози затвор за данъчни измами

22-годишната Кайли Дженър е заплашена от затвор, след като на официалния уебсайт на „Форбс“ беше публикувана статия, в която се твърди, че влиятелната красавица „вече не е в списъка с милиардерите и че е изтъкала "мрежа от лъжи", пише „Дейли Мейл“. „Тя е изтъкала мрежа от лъжи относно данните за компанията и размера и успеха на бизнеса си и е

Венелин Петков вдига имунитета

Венелин Петков вдига имунитета

Да вдигнем самолета, пардон, имунитета. В тази ситуация изловиха топпапараците на "България Днес" шефа на новините на Би Ти Ви Венелин Петков. В столичен супермаркет Петков натовари пазарската количка само с пресни плодове и зеленчуци. Тв звездата през цялото време бе с маска, въпреки че около него нямаше други клиенти

Спасиха язовец в строеж

Спасиха язовец в строеж

Арти е върната в природата, построиха й истинско жилище Иво АНГЕЛОВ Женски язовец изненадващо беше открит в строеж в центъра на София. Стресираното животно няколко дни е живяло сред прахоляк и бетон, преди да бъде спасено и върнато обратно в природата. "Когато получихме сигнала за язовец в огромен строеж, направо не повярвахме

Яхнаджиев вае коронавируса върху ММА-шампионка

Яхнаджиев вае коронавируса върху ММА-шампионка

Проф. Герджиков също ще се хвърли в бодиарта Надя Панкова Коронавирусът ще изгрее върху едно от най-изваяните тела на България. Художникът и майстор на бодиарта Иван Яхнаджиев ще изрисува символа на най-известната болест на света върху гърба на красивата ММА-шампионка Изабел Христова. На изложбата "АнтивирусНо" в сряда в столицата

Не пропускай

Отвориха храма на дядо Влайчо

Отвориха храма на дядо Влайчо

Мемориалният комплекс вече работи, но се влиза по един Иво АНГЕЛОВ Храмът на дядо Влайчо отново отвори врати! Мемориалният комплекс на пророка в сливенското село Коньово хлопна кепенците заради коронавируса и седмици наред не приемаше посетители. Но добрата новина е вече факт! Редом с музеи, библиотеки и галерии, "Домът на доброто"

19 нови случая на COVID-19 у нас, четирима са починали

19 нови случая на COVID-19 у нас, четирима са починали

Към момента в България са регистрирани 2538 случаи на новия коронавирус. 1271 са активните случаи. Излекувани са вече 1123 лица. 19 са новите случаи на COVID-19, 9 от тях  в болница. Влизаме в етап на угасване на епидемията, но въпреки това не трябва да се намаляват броя на тестовете. Така можем да хванем клъстъри, съобщи проф. Тодор Кантарджиев

Царицата на сръбските кавъри Исмералда: Библията ме спаси от хазарта

Царицата на сръбските кавъри Исмералда: Библията ме спаси от хазарта

Бях задлъжняла на близки и колеги, взимах бързи кредити Борислав РАДОСЛАВОВ     Снимки: Личен архив "Библията ме спаси от хазарната зависимост. Харчех половината си пари на ротативките и взимах назаем oт колеги, близки и приятели. Бях постоянно по комарджийниците, защото беше модерно в музикалните среди

Крисия със заря за ЧРД

Крисия със заря за ЧРД

Зрелищен 16-и рожден ден спретна Крисия! Певицата, която изгря на телевизионния екран като малко момиченце, вече е сериозно стъпила в тийнеджърството и доближава пълнолетието. Личния си празник Крисия посреща още в неделя вечерта, когато получава изненадващ подарък - лична заря. Фойерверките озаряват небето над Разград

Вижте отговорите на матурата по БЕЛ

Вижте отговорите на матурата по БЕЛ

От Министерство на образованието и науката публикуваха отговорите на въпросите от държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се проведе днес. 45 616 зрелостници са се явили на днешния държавен зрелостен изпит по БЕЛ, съобщиха по-рано от министерството. Вижте отговорите на матурата по български език и литература тук