Банев вероятно има финанси в офшорки!

Приятел
Автор: България Днес

Банев вероятно има финанси в офшорки!

Николай Банев е поредният известен арестант с открит тумор

Николай Банев вероятно притежава финансов ресурс в офшорни зони, затова рискът да се укрие в друга държава, ако е на свобода, е голям! С този мотив апелативният спецсъд оставя окончателно в килията бизнесмена, научи "България Днес".
Скандалът с офшорките на заможното семейство Баневи гръмна още през 2016 г. след Панамагейт. В публикуваните "Документи от Панама" се твърди, че Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г.
"Имам участие в няколко десетки офшорки, никога не съм крил, но нямам нито една на мое име", коментира тогава като кандидат за президент Николай Банев. По думите му в това няма нищо нередно, дори по този начин прави бизнес с международни компании и партньори и с различни законодателства и финансови институции, които не са признати в цял свят.
"Не познавам бизнесмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП", коментира след скандала и половинката на милионера Евгения Банева.


Четири години по-късно финансите, заложени в екзотични кътчета по света, стават довод Николай Банев да виси зад решетките. Той, жена му Евгения и майка му Мария са обвинени като организирана престъпна група за длъжностно присвояване на пари и вещи, недеклариране и неплащане на данъчни задължения, пране на пари в особено големи размери и държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Според прокуратурата от 2005 г. до задържането им в Ница съпрузите източили четири предприятия, укрили десетки милиони данъци и изпрали повече от 1 млрд. лв.
Още покрай Панамските досиета доведената дъщеря на Николай Банев - Раиса Иванова обявява, че е предала на разследващите офшорната сметка на пастрока си, но се оплаква, че сигналът й останал без последствия. От години тя води съдебни битки с Банев за част от наследството на покойната си майка Дочка, втората жена на подсъдимия бизнесмен. Раиса и брат й Николай са привикани да дадат показания като свидетели по делото, внесено срещу фамилията Баневи в специализирания съд.


От есента на м.г. по него са проведени само 3 заседания, разпитани са 9 свидетели от общо 173. През останалото време магистратите на столичната ул. "Черковна" се занимават с молбите на Николай Банев да излезе от ареста. Поредното му искане е отхвърлено от втората инстанция и заради нарушаване на забраните в кауша. Съдът изтъква, че известният арестант е залалвян да използва неправомерно телефон и е провеждал комуникация с цел установяване в друга държава. С оглед мащабите на обвиненията за разнородна престъпна дейност, съдът преценява, че Банев може да извърши престъпление, ако бъде пуснат. Защитата му изтъква, че бизнесменът е задържан от година и четири месеца, което се явява неразумен срок. Съдиите припомнят, че когато делото е пред Темида няма срокове за освобождаване.
Отхвърлено е оплакването на бизнесмена, че мярката му на първа инстанция е гледана от незаконен състав заради подменен болен съдебен заседател. За мерките по време на дело не важи правилото за несменяемост на съдебния състав, отсичат апелативните спецсъдии.
Извън правните аргументи, Банев използва извънредното положение с коронавируса, за да изпроси милост от магистратите. Той отбелязва, че страда от много сериозни хронични заболявания, доказани с експертиза, а с разпространяващата се инфекция допълнително се застрашават здравето и животът му. "Действително обявяването на извънредно положение в страната по повод коронавирусната инфекция е ново обстоятелство, което обаче в никакъв случай на самостоятелно основание не може да окаже влияние в насока промяна на процесуалното положение на подсъдимия", коментират съдия Красимира Костова и колегите й.
Те определят като неоснователно оплакването на Банев от отлагането на процеса с месец, тъй като предотвратяването разпространението на заразата е свързана със забрани за струпване на много хора в затворени помещения. Съдиите припомнят, че Законът за извънредното положение се отнася и до арестите и затворите, които стриктно следва да го спазват, включително и препоръките и разпорежданията на Националния оперативен щаб и Министерство на здравеопазването.
Освен другите болежки, милионерът съобщава, че се нуждае от операция заради туморно образувание в сакралната област - долната част на гръбнака. Интервенцията трябвало да се извърши под пълна упойка. Първоначалното заключение за доброкачественост на биопсията не е окончателно, контрират съдиите. Те уточняват, че според трима медици операцията трябва да се извърши в планов порядък, но дата не е избрана.


От Димитровден до Никулден

На Димитровден през 2018 г. са задържани във Франция Николай и Евгения Баневи по издадени европейски заповеди заа арест от родните служби. С две решения на Апелативния съд в Прованс е потвърдено предаването на съпрузите на България. Екстрадицията става навръх именния ден на бизнесмена на Никулден.

Гей гавра с фолклора

Гей гавра с фолклора

Рисуват мъже в народна носия и токчета Етнолози: Гнусна подигравка с ценностите и светините ни!   Гей гавра с фолклора! Около това мнение се обединиха фолклористи, етнолози и патриоти, визирайки виртуалната изложба "Queer as Folklore" - заигравка с името на гей сериала "Queer as Folk". Тя е дело на илюстратора Кристиян Чалъков

Тончо Токмакчиев: Може да седнем да говорим със Слави

Тончо Токмакчиев: Може да седнем да говорим със Слави

Тончо Токмакчиев изненадващо за мнозина се появи по 7/8 ТВ на Слави Трифонов в сряда вечер. Комикът гостува във "Вечерта на Бенда". Предаването бе посветено на един от първите албуми на "Ку-ку бенд". В него дейно участие взима и Токмакчиев. Сред шеги и спомени той изпя три от песните, сред които и големият хит Sweet chalga in time ("Стар крадец си

Студентка медик се гаври с болна

Студентка медик се гаври с болна

Ще пипам потни ци.и, пише бъдещата лекарка в социалните мрежи Подигравката нарушава морални и човешки права, казва ректорът проф. Виктор Златков Надя Панкова Гнусна гавра с болна пациентка си позволи бъдещ лекар, студент в Медицинския университет в столицата. Валерия Стоянова, която от три години се поти над изпитите по медицина в най-елитното

Райна ЗАГОЛИ дупе

Райна ЗАГОЛИ дупе

Сочно дупе показа пилето на фолка - Райна. Певицата нажежи до червено, в какъвто бански бе, плажуващите в родния й град Сандански. Бившата на певеца Константин реши да хване шоколадов загар в разгара на лятото. Райна е запалена пътешественичка, ала тази години ще трябва да се задоволи с пътувания само из страната заради коронавируса

Цветана Манева плаши времето

Цветана Манева плаши времето

Легендата на родното кино Цветана Манева плаши дъждовете с огромен чадър. Топпапараците на "България Днес" изловиха актрисата на улицата с дъждобран, висок почти колкото звездата, въпреки че дъжд не валеше. Явно великата актриса носи чадъра, за да плаши времето, както гласи поговорката, коментираха столичани

Гущеров семейно на море

Гущеров семейно на море

На море семейно си изкарва почивката бившият депутат Добромир Гущеров, видя "България Днес". Милионерът е заедно със съпругата си, дъщеря си Мартина и нейния годеник, футболиста Димитър Евтимов, край морето. Преди да се отправи към плажната ивица, фамилията сяда в заведение край брега за чаша освежаващо кафе

Актуално

211 новозаразени с COVID-19; отново рекорд в София - 94 заразени

211 новозаразени с COVID-19; отново рекорд в София - 94 заразени

Няма починали пациенти през последното денонощие 211 са новозаразените с COVID-19 у нас, което е със 81 по-малко от вчера. Това сочат данните на Единния информационен портал.                     През последното денонощие са направени общо 2 806 PCR-теста. Към момента у нас са потвърдени общо 7 175 случая на новия коронавирус

Гърция затваря границата с България за три дни

Гърция затваря границата с България за три дни

На фона на ескалиращите числа заразени с COVID-19 у нас Гърция затвори границата си за български туристи. До 6:00 ч. сутринта в сряда Кулата-Промахонас - единственият граничен пункт, който обслужва трафика по земя към южната ни съседка (не само за българи, но и за румънци и други пътуващи), няма да пропуска преминаващи без сериозна причина

Бруклин Бекъм се сгоди за актрисата Никола Пелц

Бруклин Бекъм се сгоди за актрисата Никола Пелц

Големият син на Виктория и Дейвид Бекъм - Бруклин, се сгоди за актрисата Никола Пелц, съобщи в. "Мирър". Двамата живеят заедно в Лос Анджелис от март заради препоръките за самоизолация. Връзката им е от октомври миналата година. Виктория и Дейвид Бекъм са дали благословията си за годежа, защото Бруклин и Никола много си подхождат, предаде БТА

Доган и Пеевски се отказаха от охраната на НСО

Доган и Пеевски се отказаха от охраната на НСО

Почетният председател на ДПС Ахмед Доган и депутатът от движението Делян Пеевски се отказват от държавната охрана на НСО, съобщи Dariknews. Двамата призоваха президентът, под чията шапка е НСО, да пази олигарсите от Прехода, които ограбиха България, както и лидера на ДБ Христо Иванов. Пеевски и Доган разговаряха със свои симпатизанти и са

Шефът на полицията в Бургас подаде оставка

Шефът на полицията в Бургас подаде оставка

Шефът на ОД на МВР-Бургас Радослав Сотиров подаде оставка, съобщи самият той пред медиите. Решението е взето след среща между премиера Бойко Борисов и вътрешния министър Младен Маринов. Сотиров заяви, че ще поеме отговорност за случилото се. Поводът е недопускането на едната група протестиращи - от "Демократична България", на плажа в Росенец

Не пропускай

Актрисата Джейда Пинкет Смит призна за извънбрачна връзка с музикант

Актрисата Джейда Пинкет Смит призна за извънбрачна връзка с музикант

Заради прекаления интерес към брака им актьорите Джейда Пинкет Смит и Уил Смит потвърдиха, че са все така заедно, макар и тя да призна, че е имала връзка с певеца Огъст Алсина, когато са били разделени преди четири години, съобщи Асошиейтед прес. В шоуто "Разговор край червената маса" на актрисата във фейсбук тя каза, че обсъжда връзката си

Люпко всеки ден на сауна

Люпко всеки ден на сауна

На 73-годишна възраст легендарният треньор Люпко Петрович живее по-здравословно от всякога! В това се убеди лично репортер на "България Днес". Сръбският специалист, който за последно през миналата година води ЦСКА-София, е започнал редовни СПА процедури. Освен това е отказал цигарите и е намалил алкохола

Гущеров семейно на море

Гущеров семейно на море

На море семейно си изкарва почивката бившият депутат Добромир Гущеров, видя "България Днес". Милионерът е заедно със съпругата си, дъщеря си Мартина и нейния годеник, футболиста Димитър Евтимов, край морето. Преди да се отправи към плажната ивица, фамилията сяда в заведение край брега за чаша освежаващо кафе

Почина великият английски футболист и треньор Джек Чарлтън

Почина великият английски футболист и треньор Джек Чарлтън

Бившият английски национал Джеки Чарлтън е починал, съобщават британските медии. Легендарният защитник на "Лийдс" е издъхнал на 85-годишна възраст. Преди година братът на сър Боби Чарлтън е бил диагностициран с лимфом, а се е борил и с деменция. Жирафа, както е известен сред феновете, е световен шампион с Англия

Дилета шляпа по голия Ибра

Дилета шляпа по голия Ибра

Любопитна и провокативна реклама заснеха заедно най-сексапилната спортна репортерка в Италия Дилета Леота и голямата звезда на "Милан" Златан Ибрахимович. Двамата застанаха зад камерата в клип на популярна компания за индивидуални фитнес тренировки. За целта красивата италианка нахлузи боксови ръкавици и започна да удря плочките по корема на