В "Офшорлийкс" лъсна и схемата за източване на 5 млн. от "Консолидкомерс"

Публикувана: 25.05.2013, 21:43 1250 Автор: БД Онлайн

Схемата, по която 5 млн. лева бяха източени от държавното дружество „Консолидкомерс" преди 5-6 години, лъсна при разследването около аферата „Офшорлийкс", стана ясно в предаването на Миролюба Бенатова "Хрътките" по bTV.

Преди повече от година Международния консорциум на разследващите журналисти във Вашингтон получава анонимен подарък - данни за 122 000 фирми, базирани в 10 офшорни зони. Така се ражда "Офшорлийкс" и журналистите от различни държави започват да ровят из огромната база данни за интересни имена и фирми.

Журналистът Станимир Въгленов, който е директор на онлайн изданиято на "Медийна група България", е българският представител на консорциума на разследващите журналисти. Само той в България има достъп до данните от "Офшорлийкс".

Виж видео от предаването "Хрътките" тук

"Трима от ръководството на "Консолидкомерс" откраднаха 5 млн. лева и ги преведоха във финансовата къща на единия. Снощи открих фирмите, с които вероятно са направили схемата", уточни Въгленов първо пред bTV. „Едната е на Вирджинските острови и е създадена година и половина преди скандала", добави той.

През август 2006 г. Владимир Милев, бивш директор и ликвидатор на "Консолидкомерс", бе арестуван и обвинен за присвояване на 5 млн. лева. Става дума за 2.5 млн. евро, които Милев неправомерно превел на финансовата компания "Форекско", в чиято управа е работил до 2004 г.

Първата офшорка на другия обвиняем - Драгомир Бучев, е създадена две години преди да избухне скандала - през април2004 г. Тя носи същото име като финансовата къща - "Форекско", показват данните от "Офшорлийкс".

През 2007 г. Драгомир Бучев прави втора офшорна компания - "Скутрейд лимитед". Той се укрива известно време в Лихтенщайн, откъдето е върнат в България с помощта на Интерпол.

В началото на 2012 г. тримата подсъдими - Владимир Милев, Драгомир Бучев и Иван Табаков, получиха по 7 г. затвор. Присъдата обаче не е окончателна.

Кралят на офшорките

Станимир Въгленов разказа още в "Хрътките", че Едуард и Сара Питър-Миърс имат близо 3000 компании, една от които е регистрирана в България. Те обаче не са собственици на парите в сметките, на които са титуляри. Те са платени директори.

Едно от имената, които изплуваха покрай "Офшорлийкс", е това да адвокат Десислава Везенкова. 112 фирми са регистрирани на нейния адрес, 90 отговарят на нейния телефон. Фирма на Едуард Питър-Миърс също е регистрирана на адреса на юристката. До миналата година брат ѝ Александър Везенков е представител на една от фирмите.

„Кристина Казарян се свърза с мен по препоръка на руски адвокат, мой приятел. Той ме препоръчал, започнахме кореспонденция от ноември 2007 г.", обясни Везенкова пред „Хрътките". Така се стигнало до регистрацията на фирмите.

Един от българите, които признават публично, че имат офшорна компания в Кипър, е Владимир Каролев. Той предлага всеки на публична длъжност да даде съгласие да се правят запитвания в офшорните зони дали има фирми там.

Каролев изтъкна, че колите на Братя Галеви например са на офшорка, имотите - също, дори формално заплатите, които са получавали, пак са плащани от такава компания. Стефан Софиянски също е консултант на фирми, това поне е официалната версия, след като излезе от активната политика.

Виж всички текстове по темата: