Сириецът Хусаини погнат за милион данъци

Приятел
Автор: България Днес

Сириецът Хусаини погнат за милион данъци

Срещу Амир Мохамед ал Хусаини текат няколко процеса за данъчни афери

По още едно дело за данъчни шашми е погнат аферистът Амир Мохамед ал Хусаини, научи "България Днес"!

След като сириецът с български паспорт беше обвинен като част от група за източване на ДДС, за реекспорт на скъпи лекарства и за данъчни престъпления, сега той е изправен пред Темида за неплащане на налози в особено големи размери. Прокуратурата е внесла в Софийския градски съд обвинителен акт срещу бившия фармацевт за избягване на 970 хиляди лева задължения, от които 647 бона ДДС и 323 бона корпоративен данък. Това потвърдиха за вестника от Софийската градска прокуратура.
Разследващите разкриват, че като управляващ и представляващ търговско дружество "Аракс 2007" ООД Хусаини си е спестил установяване и плащане на големите суми към хазната. Фирмата е със седалище в столичния жк "Младост 1" и се занимава с търговия на дребно с лекарствени продукти, показва справка в Търговския регистър.
Дружеството притежавало аптека. То било регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Като представител на фирмата Хусаини потвърдил неистина в подадените в Териториална дирекция на НАП по електронен път декларации, разкриват от държавното обвинение. Той използвал дневници за покупки с невярно съдържание, в които отразил фактури по доставки, които реално не били извършени. По този начин му се приспаднал неследващ се данъчен кредит. Обвиняемият действал като посредствен извършител чрез лицата, извършвали счетоводни услуги за дружеството му, се сочи в обвинителния акт.


Наскоро стана ясно, че сириецът с български паспорт тихомълком е осъден на 3 г. условно с 5-годишен изпитателен срок за престъпления срещу финансовата и кредитната система. Освен това спецпрокуратурата съобщи, че го разследва за участие в организирана престъпна група, създадена с цел данъчни престъпления при вътрешнообщностни придобивания на скъпоструващи лекарства, предимно от Великобритания. Преди броени дни в спецсъда е внесен обвинителен акт за схемите с хапове. Според обвинението от началото на 2016 г. до 14 декември 2017 г. е избегнато плащането на ДДС в особено големи размери на две фирми, контролирани от престъпното сдружение, като групата нанесла щета на държавния бюджет в размер на над 3 милиона лева.
Според събраните доказателства бандата е била създадена и ръководена от Амир Хусаини. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти. Едното от дружествата било управлявано от леля му, а самият той бил домакин.
По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа липсващ търговец с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост. След това стоките се префактурирали на други дружества бушони, а накрая действащи фирми брокери декларирали доставки на лекарства към реални клиенти. По този начин скатаният ДДС е легализиран чрез сделки със стоки. Дневниците за "покупките" на фирмата на леля си Хусаини съставил през 2017 г., разкриват разследващите.
Заради условната присъда сириецът е заплашен от ефективен затвор. Обвиненията му за схемата с ДДС са за периода на изпитателния срок на получената от него присъда. Така, ако бъде признат за виновен, той ще трябва да излежи и по другото дело.
За разследването на лекарствените шашми става ясно още през 2017 г. Висши прокурори се хвалят с проведена спецакция, при която са претарашени над 60 адреса в София, Шумен, Сливница и Пловдив, разпитани са десетки свидетели. Според следователите 38-годишният тогава сириец организирал реекспорт на лекарства, платени с пари от здравната каса и изписвани от болници и аптеки. По този начин е изнесъл незаконно в ЕС медикаменти за над 80 млн. лева само за година и е оставил стотици пациенти у нас без необходимите животоспасяващи лекарства.
Според криминалисти склад в столичния квартал "Хаджи Димитър" на една от фирмите на сириеца е използван като хранилище за препакетиране на скъпите лекарства за онкоболни. Те са пласирани към Европа заради по-високите им цени там, докато у нас е имало дефицит. В схемата вероятно са участвали и недобросъвестни лекари, които нарочно са изписвали липсващите медикаменти, разкриват следователите.


Подсъдим с бияча от "Черни връх"

С бойните си умения стана известен аверът на Хусаини, с когото заедно търкат подсъдимата скамейка за източване на данъци - Симеон Христов. Преди години той участва в инцидент на столичния бул. "Черни връх", при който се хвърля да бие блъснал го шофьор. Христов напада водача на шкода Георги Милев, а кадри от бруталното меле са качени в интернет и шокират потребителите на социалните мрежи. Агресивният шофьор подивял, тъй като колегата му на пътя съсипал скъпарския му джип BMW.

"Предателят на Миню Стайков" трупа пачки от имоти

"Предателят на Миню Стайков" трупа пачки от имоти

Солидни приходи от имоти си докарва скандалният контрабандист Антон Арабаджиев, показа проверка на "България Днес". Напук на обвиненията му за шеф на престъпна група, създала свръхмодерната фабрика за нелегални цигари в пловдивското село Труд, бизнесът на Арабаджиев и до момента не е запориран. В същото време спецченгета подозират

Сватба вдигна скандалната танцьорка Габриела

Сватба вдигна скандалната танцьорка Габриела

Сватба вдигна скандалната танцьорка Габриела Медарова, която пияна и надрусана помля 10 коли с джип в Пловдив през лятото на 2018 г. 21-годишната по това време мадама се натресе в автомобилите с джипа на тогавашното си гадже Пачо, с когото се разделили след ареста й. Сблъсъкът с правосъдието държал далеч от мъжете Габриела

МАЛКИЯТ МАРГИН НА ТЕНИС С ЯКА ОХРАНА

МАЛКИЯТ МАРГИН НА ТЕНИС С ЯКА ОХРАНА

Отявлен спортист и почитател на тениса е Николай Маринов, по-известен като Малкия Маргин. Малкият брат на Красимир Маринов-Големия Маргин бе забелязан в спортна екипировка на игрищата на столичния комплекс "Раковски". С розова тениска и по къси гащи, бизнесменът бе заел място на една от масите в близкото заведение

Книгата "В като вагина" уплаши родителите (СНИМКИ)

Книгата "В като вагина" уплаши родителите (СНИМКИ)

"В като Вагина” е името на първата българска илюстрирана книга за сексуално образование за момичета. Творбата се превърна в една от най-обсъжданите теми тази седмица, като мненията за нея са разнопосочни. Докато някои я защитават, то родители съзират заплаха в нея. Според създателите на книгата тя обхваща всичко – от менструация, вагинално здраве

Трагедия във Враца! Ковид-19 погуби лекарка, баща й почина ден по-рано

Трагедия във Враца! Ковид-19 погуби лекарка, баща й почина ден по-рано

Ужасна двойна трагедия разтърси Враца! Тази сутрин е починала д-р Петранка Лишковска, началник на отделението по химиотерапия в комплексния онкологичен център във областния град. Лекарката беше покосена от Ковид-19 и заради влошеното й състояние, бе на лечение в столична клиника, съобщиха от здравното заведение

Гена Трайкова на кафе с приятелки

Гена Трайкова на кафе с приятелки

Последните слънчеви лъчи за почивка опита да открадне телевизионерката Гена Трайкова, видя "България Днес". Макар и да изглеждаше уморена и постоянно вглъбена в работата си, Трайкова успя за малко да разпусне с приятелки на по кафе. Бягството от работата така и не развесели журналистката и тя бързо се върна към задачите си

Актуално

Бивши приятелки заковават двойния килър Викторио

Бивши приятелки заковават двойния килър Викторио

Бивши гаджета на двойния килър Викторио Александров го заковават пред съда за упражнен психически и физически тормоз! Двете млади жени са проговорили пред Темида за сприхавия нрав на частния охранител, подсъдим за разстрела на приятелката си Дарина Министерска и едногодишната си дъщеря Никол, научи "България Днес"

Имотна измама проваля делото срещу Очите

Имотна измама проваля делото срещу Очите

Имотна измама минира процеса срещу несебърския наркобос Димитър Желязков - Митьо Очите и групата му и той трябва да започне отначало в спецсъда в София. Причината за това е обвинение на заседателка, която участва в съдебния състав по делото. 45-годишната Полина Петрова е разследвана от Районната прокуратура в Берковица за имотна измама в условията

1336 с COVID-19, 11.61% от тестваните, 11-ма починали за 24 часа

1336 с COVID-19, 11.61% от тестваните, 11-ма починали за 24 часа

1336, с 312 случая повече от вчера, са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица при направени общо 11 505 PCR теста през изминалите 24 часа. Тоест положителни са 11.61% от тестваните. Това показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 31 863, от които активни 13 430

Маските на открито отново стават задължителни

Маските на открито отново стават задължителни

В област Ловеч има 6 лечебни заведения, които са ангажирани пряко с пациенти с нужда от лечение на COVID. Ученият процес ще продължи присъствено в учебните заведения. От 2871 ученици - 0,02% са с положителен тест за коронавирус, 0.3% са карантинирани. От 1302 учители 0,5% са диагностицирани. Продължаваме с активния контрол по спазването на мерките

Михнева хапва накрак

Михнева хапва накрак

Забързано всекидневие има журналистката Маргарита Михнева, видя зоркото око на "България Днес". Телевизионерката е забелязана да чака тролей на столичния булевард "Г.С. Раковски". Заради липсата на достатъчно време, докато седи на спирката, Михнева похапва храна, която вади от чантата си. Веднага след като пристига тролеят

Не пропускай

Драмата с Янек стигна до Мадагаскар

Драмата с Янек стигна до Мадагаскар

Драмата с изчезването на дупничанина Янек Миланов излезе извън пределите на България. За най-вероятното отвличане на 43-годишния мъж подробно разказа френският в. "Льо Монд". Материалът за часове е разпространен в десетки чужди сайтове, включително в бивши френски колонии, сред които Мадагаскар. Текстът със заглавие "В България брат е изправен

Следят Маринела с гривна на крака

Следят Маринела с гривна на крака

С електронна гривна за проследяване е закичена Маринела Арабаджиева, научи "България Днес"! По разпореждане на шефа на апелативния спецсъд, съдия Георги Ушев, бизнес дамата остава вкъщи под домашен арест, но със специалното устройство, за да е сигурно, че няма да се укрие. Темида се смилява над нежната половина от милионерското семейство заради

Д-р Симидчиев: И на мен ми е минавала мисълта за лабораторно създаден вирус

Д-р Симидчиев: И на мен ми е минавала мисълта за лабораторно създаден вирус

Пулмологът д-р Александър Симидчиев е сред тези, на които също като на директора на "Пирогов" проф. Асен Балтов им е минавала мисълта, че коронавирусът от Китай е създаден в лабораторни условия. "Минавало ми е пред очите и се опитах да оборвам с информация, че преди години у нас е имало подобен вирус при прилепи

1024 с COVID-19, 23.24% от тестваните, 22-ма починали за 24 часа

1024 с COVID-19, 23.24% от тестваните, 22-ма починали за 24 часа

1024 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица при направени общо 4406 PCR теста през изминалите 24 часа. Тоест положителни са 23.24% от тестваните. Това показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 30 527, от които активни 12 366. 210 са излекуваните през последното денонощие

Майка с две мечета в Стара планина (УНИКАЛНО ВИДЕО)

Майка с две мечета в Стара планина (УНИКАЛНО ВИДЕО)

Кафява мечка и нейните мечета, заснети в Централна Стара планина, показаха във видео от Дирекция "Национален парк Централен Балкан". Любопитното видео е озаглавено "Да живееш на високо" и проследява разходката на мечките из планината, като малките уверено се катерят по скалите и подскачат около едрия хищник