300 млн. евро перат немски авери на фараонката Ружа

Приятел
Автор: България Днес

300 млн. евро перат немски авери на фараонката Ружа

Ружа Игнатова живееше бляскаво с отмъкнатите пари

Трима отиват на съд в Германия

Капиталите са прехвърлени в офшорки на Каймановите острови, твърди прокуратурата в град Билефелд

Триста милиона евро са изпрали трима германци, които са част от финансовата пирамида "One Coine" на изчезналата криптофараонка Ружа Игнатова. Това е установила прокуратурата в град Билефелд, която повдига обвинение срещу тях, съобщава немското икономическо списание "WirtschaftsWoche".

Скандалът с криптовалутата One Coine е един от най-големите, от който инвеститори в целия свят са загубили над 4 млрд. долара. Трилърът с изчезналите милиарди дори привлече вниманието на холивудски продуценти, които ще правят филм с участието на носителката на "Оскар" Кейт Уинслет, припомня изданието.

Предстои съучастниците на издирваната от Интерпол вече три години българка с немски паспорт Игнатова да се явят пред окръжния съд в град Мюнстер, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Разследващите обвиняват двама от заподозрените, че са извършвали платежни операции без разрешение и така са превели над 300 милиона евро от инвеститори на Каймановите острови, известни като офшорна зона с либерални данъчни закони. Третият обвиняем, според твърденията на разследването, е извършил престъпление, което се изразява в умишлено пране на пари и също е помогнал за прехвърлянето им в чужбина.

Според информацията на пръв поглед изглежда, че повдигнатите обвинения от прокуратурата в Билефелд може да са свързани с наказателното преследване на адвоката Марк Скот в САЩ, който американската прокуратура сочи за един от перачите на Ружа. Игнатова се издирва по искане на властите в САЩ, където нейният брат Константин бе задържан и сътрудничи на властите за разплитане на грандиозната финансова измама.

Един от обвиняемите от прокуратурата в Билефелд се представлява от адвокат Стефан Шуленберг, за когото в Германия се знаело, че е действал като личен консултант по правни въпроси на Ружа. Шуленберг заявил, че обвиненият му в пране на пари клиент не е знаел, че се изискват определени разрешителни за финансовите операции. По мнението на юриста вторият от обвинените е действал добросъвестно и трябва да бъде считан за невиновен.

Адвокат Майкъл Хойхемър, който защитава третия обвиняем, заявил, че ще подаде молба да не бъде открито наказателно производство срещу клиента му заради липса на достатъчно доказателства. По мнението на Хойхемър конкретната правна ситуация била сложна и допускала възможност от грешки, които не трябвало да са за сметка на клиента му.

Съдът все още не е признал обвиненията. Немското икономическо издание допълва, че като се има предвид, че триото е работило за пране на 300 милиона евро, тези защитни тези вероятно ще бъдат осмивани от американския съд, който пръв започна да води дела срещу босове на One Coine.

Главата зад схемата е Ружа Игнатова, която набира инвеститори за криптовалутата си вследствие на "хипнотичния биткойн". Игнатова изчезна през есента на 2017 г. Прокуратурата в Билефелд сега приема, че никога не е имало намерение да се изгражда истинска валута, пише немското издание.

Държавното обвинение в Билефелд е разследвало девет заподозрени в рамките на няколкогодишно производство. Във връзка с работата по случая немски прокурори са били командировани в България в началото на 2018 г. Тогава заедно с наши антимафиоти и агенти на ДАНС те са участвали в акция в офиси на Ружа в София. При обиските на 15 фирмени адреса, свързани с Игнатова, са иззети множество веществени доказателства. След посещението на немските прокурори у нас обхватът на тяхното разследване е разширен. В него като основен заподозрян е включена и създателката на криптопирамидата Ружа Игнатова. Сред разследваните е и нейната майка Веска, която в момента ръководи под нов бранд бизнеса на издирваната си дъщеря.

С яхта в морето

Самата Ружа е видяна за последно да плава край българското крайбрежие с яхта на стойност 15 милиона долара, която носи името на нейната дъщеря Давина. Това се е случило през есента на 2017 г. Около месец по-късно фараонката помолила брат си да й купи самолетен билет за Атина.

Това разказал Константин в показанията си пред американските власти. Не е ясно накъде е отпрашила Ружа, след като е кацнала в гръцката столица. За нейно местонахождение периодично в публичното пространство се появяват различни версии. Според едни е в Обединените арабски емирства, според други се подвизава в Азия, трети гласят, че тя е в Европа под чужда самоличност и с променена външност.

Скалата обезобрази щерката

Скалата обезобрази щерката

Кечистът и актьор Дуейн Джонсън може да има много таланти, но фризьорството не е от тях. Скалата, както е по-известен здравенякът, окепази прическата на двегодишната си дъщеря Тиана и си го призна в социалните мрежи. "Може и да съм плешив, но знам едно-друго за косата", написа Дуейн. Но се оказа, че впоследствие малката му принцеса все пак е

Жени си "събира багажа", Джаферович за миг се зарадвал

Жени си "събира багажа", Джаферович за миг се зарадвал

Звучи като виц, но не е! Евгения Джаферович от няколко дни отделя дрехи, за да ги препродаде през модна платформа. Идеята е да не се изхвърлят старите неща, които не се носят, а да се пуснат за продажба, като накрая идва процент от сделката. Но да се върнем на Жени - рови в гардеробите, събира, отделя, прибира по куфари

Джулиана Гани съди Сами Хоснни

Джулиана Гани съди Сами Хоснни

Този човек е манипулатор, иска да стане популярен с хейт към нас, казва половинката на плеймейтката - Илиян Съдебен иск срещу Сами Хоснни готви Джулиана Гани. Младата майка е бясна на участника във "Фермата". Преди дни Сами, който се прочу като инструктора на Криско, си позволи да обиди Гани. Хоснни обвини Джулиана в измама с чайове за

Фолккралицата Ивана в перфектна форма преди ЧРД: Разделих се с фалшивите приятели

Фолккралицата Ивана в перфектна форма преди ЧРД: Разделих се с фалшивите приятели

Поне 10 човека махнах от телефона си, изчистих всичко излишно - и в гардероба, и в мислите си "Най-хубавото, което ми се случи по време на пандемията, бе, че изчистих излишното от живота си - от телефона си махнах поне 10 човека, които не смятам, че трябва да фигурират там. Трябва да има ред в живота ни, преди неведнъж съм го казвала

Намериха работа на Цитиридис

Намериха работа на Цитиридис

Намриха нова работа на Цитиридир! На фона на все по-усилените слухове, че няма да продължи шоуто си и пада от екран, онзи ден комикът се пошегува със себе си и застана на "Витошка" с картонена табела в ръце, на която пише "Търся работа". Е, не трябваше да чака дълго време - веднага му предложиха да стане "сушист" - т.е. да прави суши

Щерката на Христо Сираков - Анна Мария: Татко, щеше да се гордееш с мен!

Щерката на Христо Сираков - Анна Мария: Татко, щеше да се гордееш с мен!

След като взе и моден сертификат, красавицата вече има първа поръчка "Татко, щеше да се гордееш с мен! Ти искаше образованието ми да е най-важното нещо в живота ми. Послушах те." Това сподели в нета на стори 22-годишната Анна-Мария, дъщеря на починалия бизнесмен Христо Сираков. Момичето споделя също, че още не може да прежали баща си

Актуално

Джок Полфрийман стана фермер

Джок Полфрийман стана фермер

Австралиецът кръстил петела си на шеф от затвора Фермерска дейност е подхванал австралиецът Джок Полфрийман, който бе осъден за убийството на Андрей Монов в София на 27 декември 2007 г., става ясно от негово снимки в социалната мрежа. Бившият военен от британската армия Полфрийман излезе предсрочно от затвора преди около година

Анита Мейзер: Влюбих се отново!

Анита Мейзер: Влюбих се отново!

"Влюбих се отново...", загадъчно пуска бомбата Анита Мейзер. Скандалната моделка и бивша затворничка, която бе осъдена за непредумишленото убийство на съпруга си, среща нова любов в Америка, където се подвизава от известно време. Но не се е влюбила в човек. "Влюбих се... никога не съм имала кученце, но срещнах истинска и всеотдайна любов от която

Бандата на Радо Ланеца настръхва срещу къртица

Бандата на Радо Ланеца настръхва срещу къртица

Предател заковава подсъдими пред разследващите Подсъдимите не позволяват пропелият Петър Търнев да се отърве със споразумение Бандата на Радо Ланеца настръхва срещу предател! Повечето от 42-мата подсъдими скачат срещу пропелия си съучастник Петър Търнев и не му позволяват да се отърве със споразумение

Сексологът Наталия Кобилкина: Ако жената "я боли глава",значи сексът не е добър

Сексологът Наталия Кобилкина: Ако жената "я боли глава",значи сексът не е добър

Мъжете трябва да разберат какво искат партньорките им Коя е тя Наталия Кобилкина по образование е клиничен психолог, семеен терапевт, сексолог и бизнес психолог. Обучавана е от водещи учители от Русия, Европа и Америка. Наталия основа собствена Академия за треньори и учи хора как да станат успешни треньори по личностно развитие

Ремонт на автомобил с калашник стресна столичани

Ремонт на автомобил с калашник стресна столичани

Автомат "Калашников" АК-47 използва шофьор за да подпре капака на автомобила си докато го ремонтира. Според очевидци на случката няма причини за тревога тъй като оръжието е все пак детска играчка, а не истински автомат и няма причина за тревога. Снимка: Александър

Не пропускай

Стотици арести в Нидерландия след протестите срещу новите мерките на правителството (Фотогалерия)

Стотици арести в Нидерландия след протестите срещу новите мерките на правителството (Фотогалерия)

Протестиращите в Нидерландия срещу новите по-твърди мерки на правителството за справяне с корона кризата разграбиха магазини, запалиха пожари и се сблъскаха с полицията в няколко града в страната неделя. Властите и местните медии обявиха че са арестувани повече от 240 души. Снимки:

Юрген Клоп притеснен: Слаби сме в защита!

Юрген Клоп притеснен: Слаби сме в защита!

Мениджърът на "Ливърпул" Юрген Клоп е доста притеснен от кризата, налегнала тима му. След шокиращата домакинска загуба от "Бърнли" във Висшата лига "мърсисайдци" отстъпиха с 2:3 и в дербито с "Манчестър Юнайтед" за ФА Къп. Германският специалист хвърли директно вината на отбраната. "Показахме добри неща в срещата

Легендата на ЦСКА Петър Жеков: Бием два пъти "Лудогорец" и сме шампиони

Легендата на ЦСКА Петър Жеков: Бием два пъти "Лудогорец" и сме шампиони

Може ли ЦСКА-София да спре хегемонията на "Лудогорец" в Първа лига след деветте поредни титли на "орлите"? "Червените" изглеждат преродени под ръководството на Бруно Акрапович, а това дава надежди на "армейската" общност. "Бием два пъти "Лудогорец" и сме шампиони - категоричен е легендарният нападател на ЦСКА Петър Жеков пред "България Днес"

Лили Иванова: Не забравям, но и не отмъщавам

Лили Иванова: Не забравям, но и не отмъщавам

В България има интелигенция, имаме прекрасна младеж Всичко помня, нищо не забравям, но не отмъщавам. Имам своето достойнство. Ако някой ме е нагрубил или ме е обидил, не се разправям, отминавам, без да отмъщавам. Това разкри в едно от първите си интервюта за 2021 г. примата Лили Иванова. В разговор с Валерия Велева пред "Епицентър" Лили споделя

Ивайло Иванов атакува Топ 8 на ранглистата

Ивайло Иванов атакува Топ 8 на ранглистата

Най-добрият български джудока Ивайло Иванов (81 кг) ще атакува влизане в Топ 8 на световната ранглиста. Елитната позиция ще даде възможност да бъде сред поставените на олимпийските игри в Токио (Яп). В момента 26-годишният българин е на девето място, само на 321 точки от осмия. Иванов беше отличен като най-добър български спортист при мъжете за